一、会议议程……………………………………………………………………………………………………。3二、会议须知……………………………………………………………………………………………………。5三、会议议案……………………………………………………………………………………………………。7（2）收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即 9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。1、 梁丰先生并提请股东大会审议《关于及其摘要的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。2、 梁丰先生并提请股东大会审议《关于的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。3、 梁丰先生并提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会打点公司2025年股票期权激励打算相关事宜的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。4、 梁丰先生并提请股东大会审议《关于放弃参股公司股权让渡优先采办权暨联系关系买卖的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。为本次会议的成功召开，按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的相关，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照施行。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代办署理人，应正在打点会议签到、登记手续时出示或提交小我股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代办署理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的停业执照复印件、代表人授权委托书、出席人身份证等文件。四、本次股东大会投票表决体例：现场投票+收集投票。（1）现场投票：包罗本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）收集投票：公司将通过上海证券买卖所收集投票系统向股东供给收集形式的投票平台，公司股东应正在会议通知列明的相关时限内通过上海证券买卖所收集投票系统进行收集投票。按照公司章程，股东大会股权登记日登记正在册的所有股东，均有权通过响应的投票系统行使表决权，但统一股份只能选择现场投票或收集投票体例中的一种表决体例。统一表决权通过现场、收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。公司股东或其委托代办署理人通过响应的收集投票系统行使表决权的表决票数，该当取现场投票的表决票数一路计入本次股东大会的表决权总数。1、出席本次股东大会并具有表决权的股东及股东代办署理人应对各项议案明白暗示同意、否决或者弃权，并正在表决票响应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、笔迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处置，不计入本次表决的无效表决票总数。2、为表决成果的无效性，请股东及股东代办署理人务必正在表决票上填写股东消息，并正在“股东（或股东代办署理人）签名”处签名。未完整填写股东消息或未签名的表决票，按无效票处置，不计入本次表决的无效表决票总数。现场投票成果统计完毕后，监票人担任查对最终投票成果并正在统计表上签字，由监票人代表正在会上颁布发表表决成果（含现场投票和收集投票的成果）。六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以股东的权益、确定会议的一般次序订定合同事效率为准绳。八、本次股东大会召开期间，股东事先预备讲话的，该当先正在秘书处登记；股东姑且要求讲话或提问的，需先向会议掌管人提出口头申请，经同意后方可讲话或提问。九、每位股东讲话时间准绳上不得跨越5分钟。正在本次股东大会进入表决法式时，股东不得再进行讲话或提问。十、为连结本次股东大会的庄重性和一般次序，切实取会股东（或股东代办署理人）的权益，除出席会议的股东（或股东代办署理人）、公司董事、监事、高级办理人员、公司礼聘的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他人士进入会场。对干扰会议一般次序、挑衅惹事和其他股东权益的行为，工做人员有权予以，并及时演讲相关部分予以查处。为进一步成立、健全公司长效激励机制，把握行业成长机缘，充实激发公司中高层办理人员及焦点的积极性、义务感和感，鞭策公司持久不变成长，公司薪酬取查核委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励办理法子》等相关法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的，编制了《上海科技股份无限公司2025年股票期权激励打算（草案）》及其摘要，拟实施2025年股票期权激励打算。细致内容请见附件1。为公司2025年股票期权激励打算的成功实施，成立、健全激励取束缚机制，确保公司成长计谋和运营方针的实现，公司薪酬取查核委员会按照相关法令律例拟定了《上海科技股份无限公司2025年股票期权激励打算实施查核办理法子》，细致内容请见附件2。为公司2025年股票期权激励打算的成功实施，公司董事会提请股东大会授权董事会打点股票期权激励打算的相关事项，具体如下：1、授权董事会确认激励对象参取本次股票期权激励打算的资历取前提，确定股票期权激励打算的授予日；2、授权董事会正在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、缩股、配股及派息等景象时，按照2025年股票期权激励打算的方式对股票期权数量和行权价钱进行响应的调整；3、授权董事会正在激励对象合适前提时，向激励对象授予股票期权并打点授予股票期权所必需的全数事宜；4、授权董事会对激励对象的行权资历和行权前提进行审查确认，决定激励对象能否能够行权，并同意董事会将该项授予薪酬取查核委员会行使； 5、授权董事会实施2025年股票期权激励打算的变动取终止，包罗但不限于打消激励对象的行权资历，对激励对象尚未行权的股票期权登记，打点已归天的激励对象尚未行权的股票期权的承继等事宜，终止公司股票期权激励打算；按照股票期权激励打算的，决定能否对激励对象获得的收益予以收回； 6、授权董事会打点激励对象行权所必需的全数事宜，包罗但不限于向证券买卖所提出行权申请、向登记结算公司申请打点相关登记结算营业； 7、授权董事会按照既定的方式和法式，将股票期权总额度正在各激励对象之间分派；8、授权董事会对公司股票期权激励打算进行日常办理和调整，正在取本次激励打算的条目分歧的前提下不按期制定或点窜该打算的办理和实施。但若是法令、律例或相关监管机构要求该等点窜需获得股东大会或/和相关监管机构的核准，则董事会需等点窜获得响应的核准后方能实施；11、授权董事会就股票期权激励打算向相关机构打点审批、登记、存案、核准、同意等手续；签订、施行、完成向相关机构、组织、小我提交的文件；并做出其等认为取股票期权激励打算相关的必需、得当或合适的所有行为、工作及事宜；12、授权董事会实施股票期权激励打算所需的其他需要事宜，但相关文件明白需由股东大会行使的除外；上述授权事项，除法令、行规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励打算或公司章程有明白需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会间接行使。公司是一家专注于新能源电池环节材料及从动化配备取办事范畴的企业，为下旅客户供给分析处理方案，此中环节材料以负极材料和膜材料为从，其营业的成长需要较多的资本设置装备摆设和资金投入。当前新能源行业的需求较过去两年已较着好转，但负极材料和膜材料的行业合作仍较为激烈，公司期望将资金和资本聚焦正在最焦点的营业中，因而连系公司本身的营业运营、全体成长规划和资金放置等环境分析考虑，本次拟放弃茵地乐股权让渡的优先采办权。截至目前，公司持有茵地乐26。00%股权，上述股权让渡不会导致公司所具有茵地乐权益的比例下降，也不会导致公司归并报表范畴的变动。（三）除本次买卖外，过去12个月公司未取本次买卖联系关系方日播时髦进行买卖，未进行取本次买卖类别相关的联系关系买卖。茵地乐股权让渡的受让方日播时髦取公司受统一最终节制人梁丰先生节制，因而公司本次放弃优先采办权形成联系关系买卖，但未形成严沉资产沉组，梁丰先生为本次买卖的联系关系董事和联系关系股东。公司董事、常务副总司理韩钟伟先生通过嘉愿投资间接持有茵地乐股份，基于审慎性准绳，认定为本次买卖的联系关系董事和联系关系股东。梁丰先生和韩钟伟先生已正在董事会中回避表决，并将正在股东大会施行回避法式，联系关系股东宁波胜越创业投资合股企业（无限合股）、宁波阔能创业投资合股企业（无限合股）需回避表决。一般项目：服拆服饰设想；服饰研发；服拆制制（无染色、印花、洗水、 砂洗工艺）；服拆服饰批发；服拆服饰零售；日用口罩（非医用）出产； 日用口罩（非医用）发卖；特种劳动防护用品出产；特种劳动防护用品 发卖；针纺织品发卖；礼物花草发卖；日用品发卖；日用品批发；文具 用品批发；办公用品发卖；化妆品零售；箱包发卖；眼镜发卖（不含现 形眼镜）；家居用品制制；家居用品发卖；化妆品批发；市场营销筹谋； 企业抽象筹谋；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询服 务）；住房租赁；非栖身房地产租赁；通俗货色仓储办事（不含化 学品等需许可审批的项目）；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）。 （除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可 项目：货色进出口；手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分 核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证 件为准）公司取日播时髦除受统一最终节制人梁丰先生节制以外，不存正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面的其它关系。日播时髦未被列为失信被施行人。茵地乐股权清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的景象，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，且不存正在妨碍权属转移的其他环境，未被列为失信被施行人。中联资产评估集团无限公司对本次买卖涉及的标的进行评估，并出具了《资产评估演讲》(中联评报字[2025]第518号)，评估环境如下！2、评估范畴：四川茵地乐材料科技集团无限公司全数资产及欠债，包罗流动资产和非流动资产及响应欠债。5、评估方式：以持续利用和公开市场为前提，连系委托评估对象的现实环境，分析考虑各类影响要素，采用资产根本法、收益法对四川茵地乐材料科技集团无限公司进行全体评估，然后加以校核比力，考虑评估方式的合用前提及满脚评估目标，本次选用收益法评估成果做为最终评估结论。6、评估结论：股东全数权益评估价值为200，500。00万元（大写人平易近币贰拾亿零伍佰万元整），较评估基准日2024年12月31日的归并口径净资产账面值98，573。44万元，评估增值101，926。56万元，增值率103。40%。日播时髦参考上述评估成果，拟以刊行股份及领取现金相连系的体例受让茵地乐71。00%的股权，对价合计142，000。00万元，此中：刊行股份领取金额116，100。00万元，现金领取金额25，900。00万元。公司拟放弃上述股权让渡的优先采办权。公司是新能源电池环节材料及从动化配备取办事的分析处理方案商，此中环节材料以负极材料和膜材料为从，其营业的成长需要较多的资本设置装备摆设和资金投入。公司期望将资金和资本聚焦正在负极材料和膜材料等焦点营业的成长之中，因而公司本次放弃优先采办权系基于本身的营业运营、全体成长规划和资金放置环境分析考虑，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象。本次买卖完成后，茵地乐仍为公司的参股公司，持有其股权比例未发生变化，未导致公司归并报表范畴变动，不会对公司的财政情况、运营、从停业务及持续运营能力形成严沉晦气影响。为进一步完美公司布局，成立、健全公司长效激励束缚机制，吸引和留住公司中高层办理人员及焦点。充实调动其积极性和创制性，无效提拔焦点团队凝结力和企业焦点合作力，无效地将股东、公司和焦点团队三方好处连系正在一路，使各方配合关心公司的久远成长，确保公司成长计谋和运营方针的实现，正在充实保障股东好处的前提下，按照收益取贡献对等的准绳，按照《公司法》《证券法》《办理法子》等相关法令、行规、规范性文件以及《公司章程》的，制定本激励打算。截至本激励打算草案通知布告日，公司 2022年性股票取股票期权激励打算尚处于无效期内，2022年股票期权取性股票激励打算扣除已行权及回购登记部门尚正在无效期内的股票期权数量 528。09万份、性股票 76。6296万股，加上本次拟授予的权益 3，200万份，合计 3，804。7196万股，占本激励打算草案通知布告时公司股本总额 213，716。5372万股的 1。78%。一、股东大会做为公司的最高机构，担任审议核准本激励打算的实施、变动和终止。股东大会能够正在其权限范畴内将取本激励打算相关的部门事宜授权董事会打点。二、董事会是本激励打算的施行办理机构，担任本激励打算的实施。董事会下设薪酬取查核委员会（以下简称“薪酬委员会”），担任订定和激励打算并报董事会审议，董事会对激励打算审议通事后，报股东大会审议。董事会能够正在股东大会授权范畴内打点本激励打算的其他相关事宜。三、监事会是本激励打算的监视机构，该当就本激励打算能否有益于公司的持续成长，能否存正在较着损害公司及全体股东好处的景象颁发看法。监事会对本激励打算的实施能否合适相关法令、律例、规范性文件和证券买卖所营业法则进行监视，而且担任审核激励对象的名单。董事迁就本激励打算向所有股东搜集委托投票权。四、公司正在股东大会审议通过股权激励方案之前对其进行变动的，监事会该当就变动后的方案能否有益于公司的持续成长，能否存正在较着损害公司及全体股东好处的景象颁发看法。公司正在向激励对象授出权益前，监事会该当就股权激励打算设定的激励对象获授权益的前提颁发明白看法。若公司向激励对象授出权益取本激励打算放置存正在差别，监事会（当激励对象发生变化时）该当同时颁发明白看法。激励对象外行使权益前，监事会该当就股权激励打算设定的激励对象行使权益的前提能否成绩颁发明白看法。本激励打算激励对象按照《公司法》《证券法》《办理法子》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关，连系公司现实环境而确定。本激励打算激励对象为公司（含分公司、控股子公司，下同）任职的董事、高级办理人员及焦点员工。本激励打算初次授予股票期权的激励对象共计 262人（约占公司截止 2023岁尾员工总数的 2。25%），包罗：本激励打算涉及的激励对象不包罗董事、监事及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实节制人及其配头、父母、后代，也不包罗《办理法子》第八条不适合成为激励对象的人员。预留授予部门的激励对象由本激励打算经股东大会审议通事后 12个月内确定，经董事会提出及监事会颁发明白看法、律师颁发专业看法并出具法令看法书后，公司正在指定网坐按要求及时精确披露当次激励对象相关消息。跨越 12个月未明白激励对象的，预留权益失效。预留激励对象简直定尺度参照初次授予的标精确定。（一）本激励打算经董事会审议通事后，将正在股东大会召开前，通过公司网坐或者其他路子正在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。（二）公司监事会将对激励对象名单进行审核，充实听取公示看法，并正在公司股东大会审议本激励打算前 5日披露监事会对激励对象名单审核及公示环境的申明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。本激励打算采纳的激励东西为股票期权。股票来历为公司向激励对象定向刊行的公司 A股通俗股股票。本激励打算拟授予的股票期权数量为 3，200。00万份，约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额 213，716。5372万股的 1。50%。此中，初次授予 2，848。09万份，约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额 213，716。5372万股的 1。33%，约占本次授予股票期权总量的 89。0028%；预留 351。91万份，约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额 213，716。5372万股的 0。16%，约占本次授予股票期权总量的 10。9972%。2、本激励打算激励对象不包罗董事、监事及零丁或合计持有公司 5%以上股份的股东或现实节制人及其配头、父母、后代；本激励打算无效期自股票期权初次授予之日起至激励对象获授的股票期权全数行权或登记之日止，最长不跨越 60个月。自预留部门股票期权授予之日起12个月后的首个买卖 日起至预留部门股票期权授予之日起24个月内的最初 一个买卖日当日止自预留部门股票期权授予之日起24个月后的首个买卖 日起至预留部门股票期权授予之日起36个月内的最初 一个买卖日当日止自预留部门股票期权授予之日起36个月后的首个买卖 日起至预留部门股票期权授予之日起48个月内的最初 一个买卖日当日止若预留部门股票期权正在 2025年第三季度演讲披露后授予的，则预留部门行权时间放置如下表所示：正在上述商定期间因行权前提未成绩而不得行权的股票期权或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励打算的准绳登记激励对象响应的股票期权。正在股票期权各行权期竣事后，激励对象未行权的当期股票期权该当终止行权，公司将予以登记。禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出的时间段。本次股票期权激励打算的限售按照《公司法》《证券法》等相关法令律例、规章以及规范性文件和《公司章程》的施行，包罗但不限于：（一）激励对象为公司董事和高级办理人员的，其正在任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司股份总数的 25%，正在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。（二）激励对象为公司董事和高级办理人员的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。如相关法令律例对短线买卖的发生变化，则按照变动后的处置上述景象。正在本激励打算无效期内，若是《公司法》《证券法》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级办理人员持有股份让渡的相关发生了变化，则这部门激励对象让渡其所持有的公司股票该当正在让渡时合适点窜后的相关。本激励打算初次授予部门股票期权的行权价钱为每股 15。43元，即满脚授予前提后，激励对象获授的每一份股票期权具有正在无效期内以每份 15。43元的价钱采办 1股公司股票的。（一）本激励打算草案通知布告前 1个买卖日公司股票买卖均价（前 1个买卖日股票买卖总额/前 1个买卖日股票买卖总量）每股 19。28元的 80%，为每股 15。43元；（二）本激励打算草案通知布告前 60个买卖日公司股票买卖均价（前 60个买卖日股票买卖总额/前 60个买卖日股票买卖总量）每股 16。66元的 80%，为每股 13。33元。预留部门股票期权的行权价钱取初次授予部门股票期权的行权价钱分歧。预留部门股票期权正在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予环境。本激励打算股票期权行权价钱的订价根据参考了《办理法子》第二十九条的，订价体例以推进公司成长、股东好处、不变焦点团队为底子目标，也为了更好地保障公司本次激励打算的无效性，为公司久远稳健成长供给无效的激励束缚机制及人才保障。本次采用自从订价体例根据如下：公司是一家专注于新能源电池环节材料及从动化配备研发、出产取发卖的平台型企业。公司以“材料+工艺设备”协同成长为计谋，努力于为全球新能源财产供给分析处理方案，公司具有强大的电池材料和从动化配备研发团队及电池范畴专家，办理团队具备深挚的财产资本取手艺布景，对新能源财产成长标的目的、市场需求连结高度，正在新产物、新手艺、新工艺研发方面进行前瞻性结构，正在产物标的目的、运营策略上高效践行公司成长计谋。跟着行业合作的加剧，人才合作亦成为行业合作的主要要素。公司卑沉人才、培育人才，实行一系列科学的人才激励轨制、工做分派系统取团队扶植机制，堆积了一批手艺研发、出产制制、市场及运营的高精尖人才。现金薪酬激励正在吸引、留住人才方面的感化较为无限，充实保障股权激励的无效性是不变焦点人才的主要路子，而合理的激励成本有益于公司无效地进行人才激励，使公司外行业合作中获得劣势。为激励结果，鞭策本激励打算的成功实施，本激励打算授予的股票期权的行权价钱分析考虑了当前二级市场行情、市场实践案例、激励成本的节制，并连系公司现实环境后分析确定。正在该订价体例的根本之上，公司合理确定了激励对象的范畴和授予权益数量。本次激励的订价准绳取公司业绩查核要求相婚配，能够无效阐扬激励对象的客不雅能动性和创制性。此外，本激励打算实施周期较长，可以或许对激励对象起到无效的束缚感化，激励对象的预期收益取决于公司业绩现实完成环境和二级市场行情，取股东好处具有优良的分歧性。因而，本激励打算的实施将对公司高质量成长和股东权益带来积极影响。同时考虑到近两年本钱市场存正在较多的不确定性，公司认为，以市价做为行权价钱授予员工的激励打算正在特定景象可能无法达到预期激励结果。正在依法合规的根本上，以较低的行权价钱实现对这些焦点人员的激励，能够提振公司中高层办理人员及焦点的二次创业决心，实正激发激励对象的工做热情和义务感，能够较大程度激励的实施结果，从而鞭策激励方针的实现。因而，为无效地不变和激励公司优良焦点人才，连结公司行业合作力，从久远角度公司全体好处的角度出发，并正在分析考虑激励力度、公司业绩情况、股份领取费用等多种要素，正在合适相关法令律例、规范性文件的根本上，公司确定本次股票期权的行权价钱为本激励打算草案通知布告前 1个买卖日公司股票买卖均价的 80%，即 15。43元/股。同时满脚下列授予前提时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予前提未告竣的，则不克不及向激励对象授予股票期权。3、比来 12个月内因严沉违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法；4、具有《公司法》的不得担任公司董事、高级办理人员景象的； 5、法令律例不得参取上市公司股权激励的；行权期内，同时满脚下列前提时，激励对象获授的股票期权方可行权： （一）公司未发生如下任一景象：本打算授予的股票期权能否能够行权，取激励对象所正在营业单位的业绩完成环境及小我绩效考评成果相关。公司行权查核目标分为两个层面，别离为公司层面业绩查核和小我层面绩效查核，查核目标的设立符律律例和《公司章程》的根基。公司层面业绩查核目标为“归属于上市公司股东的净利润”，该目标是公司运营勾当的最终，间接反映了公司的盈利能力。将其做为股权激励的业绩查核目标，可以或许曲不雅地权衡公司正在必然期间内的运营结果，从而确保激励对象的工做取公司全体好处慎密相关。正在分析考虑了宏不雅经济、汗青业绩、行业成长情况、市场所作环境以及公司将来的成长规划等相关要素的根本上，设定了本次股票期权激励打算业绩查核目标，目标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩方针明白，同时具有必然的挑和性。除公司层面的业绩查核外，公司对小我还设置了绩效查核系统，可以或许对激励对象的工做绩效做出较为精确、全面的分析评价。公司将按照激励对象前一年度绩效考评成果，确定激励对象小我能否达到行权的前提。综上，公司本次激励打算的查核系统具有全面性、分析性及可操做性，查核目标设定具有优良的科学性和合，同时对激励对象具有束缚结果，可以或许达到本次激励打算的查核目标。若正在激励对象行权前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行响应的调整。调整方式如下： （一）本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细股票盈利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。若正在激励对象行权前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价钱进行响应的调整。调整方式如下： （一）本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股份拆细公司股东大会授权公司董事会，当呈现前述环境时，应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价钱的议案。公司招聘请律师就上述调整能否合适《办理法子》《公司章程》和本激励打算的向公司董事会出具专业看法。按照财务部《企业会计原则第 11号—股份领取》和《企业会计原则第 22号金融东西确认和计量》的相关，公司将正在期待期的每个资产欠债表日，按照最新取得的可行权人数变更、业绩目标完成环境等后续消息，批改估计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，（未完）。